点钞机厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
点钞机厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

17行业涉非法集资风险大现假冒民营银行等新形势-【新闻】

发布时间:2021-05-27 12:39:16 阅读: 来源:点钞机厂家

17行业涉非法集资风险大 现假冒民营银行等新形势

新京报讯(记者何光)昨日,市打非办发布了6种犯科集资新形式,并公布了17个涉犯科集资行业风险指引。相关负责人暗示,河南头条网消息:,今年6月至7月,将专项冲击犯科集资。

犯科集资呈现O2O等新模式

在昨日举行的 2015北京市冲击犯科集资专项整治动作培训交流会 上,市打非办发布了假冒民营银行、虚假 养老 产物等新型的犯科集资方法。

北京市打非工作小组副组长霍学文暗示,犯科集资犯法手段在不绝变革,一些犯科集资机构也呈现了O2O、传销等新的操纵模式,对付在北京做理产业品或互联网金融的机构,市打非办要求其进行产物登记、信息披露和资金托管。敦促行业协会,对金融机构产物开展信息登记工作。

霍学文称,将对在工商部分注册为 银行 但是没有得到银监会审批,即开展银行业务的机构进行排查;以传销的方法销售理产业品的进行重点整治;对虚假宣传理产业品或摆地摊销售理产业品的机构,进行约谈。

银行职员卖 飞单 涉共同犯法

同时,对付犯科集资的组织者岂论层级,只依据犯法情节轻重来进行冲击。对付一些银行职员卖 飞单 (依托所供职银行的便利,向客户私售非本行的理产业品),即使辞职也将以共同犯法来冲击。

霍学文介绍,随着打非工作的深入,群众举报处理惩罚机制流程化越来越规范,目前市打非办已接待有关犯科集资举报41批1800余人,受理30件,立案15件。

在专项整治期间,将以北京5000家金融机构营业网点为阵地,通过机构宣传犯科集资的危害。

霍学文暗示,犯科集资有了从原本推销实物或项目,到就是销售虚假的理产业品的新趋势。目前,市打非办将通过聘请社区工作者或大学生村官、志愿者等,在社区、农村组织上万名金融风险联络员。

六种新型犯科集资方法

●假冒民营银行的名义,借国家支持民间成本提倡设立金融机构的政策,谎称已获得或者正在申办民营银行的牌照,虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。

●非融资性包管企业以开展包管业务为名犯科集资。主要有两种形式:发售虚假的理产业品;虚构借款方,以借款包管名义犯科吸资。

●打着境外投资、高新科技开发旗号,假冒或者虚构国际知名公司设立网站,并在网上公布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息,虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报,诱骗投资,然后关闭网站,携款逃匿。

●以 养老 旗号犯科集资,主要有两个突出的形式:一是以投资养老公寓、异地联合安养为名,以高额回报、提供养老处事为诱饵,引诱老年群众 加盟投资 ;二是通过举办所谓的养生讲座、免费体检、发放小礼品方法,引诱老年人群众投入资金。

●以高价回购保藏品为名犯科集资,以毫无价值或价格低廉的纪念币、纪念钞、邮票等所谓的保藏品为东西,声称有巨大升值空间,答理在约按时间后高价回购,引诱群众购买,然后携款潜逃。

●假借P2P名义犯科集资,即套用互联网金融创新概念,设立所谓P2P网络借贷平台,以高利为诱饵采纳虚构借款人及资金用途、公布虚假招标信息等手段吸资后,突然关闭网站或携款潜逃。

有 涉非 风险的17行业

●非金融机构支付处事

●网络借贷平台

●众筹平台

●股权投资

●保险署理

●包管

●投资咨询

●其他新型金融创新及高风险行业

●房地产中介及第三方理财

●电子商务

●典当

●融资租赁

●高新技术企业

●各类涉农互助组织

●养老机构

●民办高校

●小额贷款

转载请注明出处。

在家加工手工活

垃圾桶厂家

宁波消防管道查漏